Странности

В Крыму с покупателей лотерейных билетов требуют паспорт

Пятница, 9 февраля 2018, 19:24

Жителям и гостям Республики Крым необходимо быть готовым к тому, что при покупке лотерейных билетов в организациях у них потребуют документы, удостоверяющих их личность, сообщает пресс-служба УФНС РФ по РК.

Крупнейшие крымские организации, занимающиеся реализацией лотерей – «Почта Крыма» и «Крымлото» — приняли участие в организованном Контрольным управлением ФНС России совместно с Росфинмониторингом и налоговыми управлениями страны совещании по вопросам распространения лотерейных билетов и соблюдения при этом федерального законодательства.

Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предъявляет к организациям, проводящих лотереи, требования по идентификации клиента или его представителя клиента и (или) выгодоприобретателя.

Согласно требованию Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» — получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотереях, относятся к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Читайте: Сенатор от Севастополя готовит обращение в генпрокуратуру на местных силовиков

Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости Крыма сообщали ранее:

21.09.2019: Крымчане в шоке: астрологи предсказали, что Аксенов продолжит править Крымом. Сегодня новоизбранный Госсовет Крыма неожиданно решил, что Крымом будут править те же, кто и ранее.

21.09.2019: Пассажирок рейса из Симферополя задержали за распитие алкоголя. Полиция задержала в столичном аэропорту «Шереметьево» двух женщин, распивавших алкоголь в самолете рейса Симферополь—Москва.

21.09.2019: Российский сенатор предложил странный способ вернуть Крым Украине. Сенатор от Крыма считает, что «никаких других шансов сделать это не существует».

Новости за: 2018февраль 20189 февраля 2018

Суды, прокуратура, полиция
Угрожавшему взорвать мост в Киеве крымчанину хотят дать «минимальное наказание»
Угрожавшему взорвать мост в Киеве крымчанину хотят дать «минимальное наказание»
Шесть лет тюрьмы назначил суд крымчанке за убийство мужа
Высший совет правосудия Украины уволил бывшего крымского судью Чорнобука
Высший совет правосудия Украины уволил бывшего крымского судью Чорнобука
В Крыму в третий раз оправдали обвиняемого в непредумышленном убийстве жителя Сак
В Севастополе будут судить двух мошенниц
Вся тема
Главное за сутки
В правительстве России нашли странный способ «поднять Крым»
В правительстве России нашли странный способ «поднять Крым»
По следам бешеного волка: подробности нападения серого хищника на крымчан
По следам бешеного волка: подробности нападения серого хищника на крымчан
В России военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В России военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
Лесной пожар под Феодосией: понадобятся десятилетия на восстановление
Лесной пожар под Феодосией: понадобятся десятилетия на восстановление
В Крыму полтора месяца будут перегружать муниципалитеты
В Крыму полтора месяца будут перегружать муниципалитеты
Невозможно дышать: жители Ленино в Крыму жалуются на ухудшение здоровья
Крымчане в шоке: астрологи предсказали, что Аксенов продолжит править Крымом
Крымчане в шоке: астрологи предсказали, что Аксенов продолжит править Крымом
Угрожавшему взорвать мост в Киеве крымчанину хотят дать «минимальное наказание»
Угрожавшему взорвать мост в Киеве крымчанину хотят дать «минимальное наказание»
Все новости дня
© 2019-2006 Новости Крыма
Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма. Использование фотографий строго запрещено.

Полная версия сайта

Обратная связь

Политика конфидициальности

Отказ от ответственности