Странности

В Крыму с покупателей лотерейных билетов требуют паспорт

Пятница, 9 февраля 2018, 19:24

Жителям и гостям Республики Крым необходимо быть готовым к тому, что при покупке лотерейных билетов в организациях у них потребуют документы, удостоверяющих их личность, сообщает пресс-служба УФНС РФ по РК.

Крупнейшие крымские организации, занимающиеся реализацией лотерей – «Почта Крыма» и «Крымлото» — приняли участие в организованном Контрольным управлением ФНС России совместно с Росфинмониторингом и налоговыми управлениями страны совещании по вопросам распространения лотерейных билетов и соблюдения при этом федерального законодательства.

Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предъявляет к организациям, проводящих лотереи, требования по идентификации клиента или его представителя клиента и (или) выгодоприобретателя.

Согласно требованию Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» — получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в лотереях, относятся к операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Читайте: Сенатор от Севастополя готовит обращение в генпрокуратуру на местных силовиков

Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Просмотров: 10238

Новости за: 2018февраль 20189 февраля 2018

Суды, прокуратура, полиция
В понедельник суд в Москве рассмотрит апелляцию адвокатов Ростенко
Власти советуют крымчанам забыть о кострах и салютах
Верховный суд РФ разрешил конфискацию имущества невиновных
В Крыму фирма незаконно надобывала известняка
Жительницу Ялты будут судить за репосты в соцсети
Вся тема
Загрузка...
Главное за сутки
Воскресный дождь затопил центр Ялты
Воскресный дождь затопил центр Ялты
Часть Симферополя останется без света 17-18 июня
Власти советуют крымчанам забыть о кострах и салютах
На Крым обрушились грозовые дожди
На Крым обрушились грозовые дожди
Стало известно чем заканчиваются курортные романы жителей Крыма
Стало известно чем заканчиваются курортные романы жителей Крыма
видеоСмерч над Крымом: появилось видео
СМИ: экс-мэра Ялты отпустили под домашний арест
СМИ: экс-мэра Ялты отпустили под домашний арест
фотоВ Севастополе разваливается Графская пристань
Все новости дня
© 2018-2006 Новости Крыма
Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма. Использование фотографий строго запрещено.

Полная версия сайта

Обратная связь

Реклама на сайте

Политика конфидициальности

Отказ от ответственности