Власть

Сбербанк начал блокировать счета крымских компаний

Среда, 22 мая 2019, 23:05
Сбербанк начал блокировать счета крымских компаний
Автор фото: rbc.ru

Блокировки счетов по закону 115-ФЗ, начавшиеся в России два года назад, докатились до Крыма. «Сбербанк» блокировал десятки миллионов рублей на счету местной транспортной компании «Нова-Групп» по подозрению в «финансировании терроризма». Фуры с содой из Крыма и продуктами питания с материка застряли в разных регионах РФ.

ООО «Нова-Групп» возило грузы как в Крым (в основном продукты питания и сухие смеси), так и в центральные регионы России (чаще всего ликероводочную продукцию и соду). Поэтому для удобства клиентов в феврале 2019 года, помимо основного счета в местном банке РНКБ, компания открыла еще один - в «Сбербанке».

«Мы начали работать, с этим в «Сбербанке» никаких проблем не возникло, — говорит гендиректор компании Анатолий Цуркин, бывший министр транспорта и председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма. — Кроме того, нас заверили, что крымским компаниям они идут навстречу».

25 апреля из «Сбербанка» в компанию Цуркина поступил запрос о предоставлении подтверждения хозяйственных операций по счетам. Одновременно банк заблокировал деньги компании. Речь идет о десятках миллионов рублей, говорит гендиректор «Нова-Групп».

«Мы не только не можем заправить автомобили для выполнения услуг доставки грузов и терпим убытки, но и нарушаем законодательство в части невыплаты заработной платы своим сотрудникам, за что нас накажут штрафными санкциями», — говорит Цуркин.

В итоге представители крымской компании были вынуждены вылететь в Москву, чтобы предоставить все необходимые документы и перевести средства со своего «сбербанковского» счета на счет в «РНКБ». Это им удалось.

Но полностью доступ к счету им не восстановили. Единственное чего добились представители «Нова-групп» — блокировку счета заменили на ограничение. Это значит, что интернет-банкинг для компании по-прежнему недоступен дистанционно из Крыма бизнесмены не могут осуществлять денежные операции, но все эти услуги для них доступны в офисах «Сбербанка». Поскольку в Крыму отделений этого банка нет из-за западных санкций, приходится летать на материк.

«Нас подозревают в финансировании терроризма, они так и сказали, когда мы общались по телефону, — рассказал Цуркин. — Почему мы стали террористами, нам не объясняют, хотя мы предоставили все документы, вплоть до документов на здание, в котором мы арендуем офис.

Причина, скорее всего, понятна: адрес ведения хозяйственной деятельности — Республика Крым, так как отключили клиент-банк, но разрешили операции на бумажном носителе. Получается, приходя в банк с бумажной платежкой, я не подозреваюсь в финансировании террористической организаций, а находясь в Крыму и отправляя такую же платежку через клиент-банк — подозреваюсь».

Читайте: В Крыму подорожал доступ в Интернет: стало известно почему

В ООО «Нова-Групп» знают, что с подобной ситуацией столкнулись не только крымские компании, но и многие фирмы с России. «Возможно, банк счел себя контролирующей инстанцией, такой как налоговая служба или прочие компетентные структуры, - предполагает бывший министр транспорта Крыма. - Таких предпринимателей много, просто не все готовы это освещать, и сидят тихо, не зная, как действовать дальше», — говорит Цуркин.

Между тем ситуация, которая показалась крымским бизнесменам новой и неожиданной, никак не связана с санкциями, говорят эксперты рынка. Компании на материке действительно массово страдают от блокировки своих счетов банками, причем еще с 1 июля 2017 года. Именно тогда коммерческие банки РФ по требованию ЦБ начали активно применять на практике Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Работает он так. При малейшем подозрении на отмывание денег (неясные с точки зрения профиля работы компании операции), операция блокируется, а от клиента банка требуют объяснить ее документально. И если ООО «Нова-групп» ее не объяснит, ей могут заблокировать и обслуживание в офисах «Сбербанка». А пока счета компании обслуживают через офис, потому что в так сотрудникам банка легче проверить, куда они платят и за что.

Крымчане намерены добиваться полной разблокировки счета. «Нам не хотелось бы иметь заблокированный счет, — рассуждает председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма. — После того как подсчитаем убытки с учетом примененных к нам штрафных станций, будем писать претензию банку, по итогам рассмотрения которой будут понятны наши дальнейшие действия».

Новости Крыма, Примечания

Новости Крыма сообщали ранее:

20.09.2019: 20 сентября движение транспорта на улице Чехова в Ялте будет перекрыто.

20.09.2019: Госдума России одобрила законопроект о субсидиях для виноделов и виноградарей. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий предоставление субсидий для стимулирования производства винограда и винодельческой продукции. Документ, разработанный правительством, вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ.

20.09.2019: Часть Крыма проведет три дня без воды: как это будет. Сотрудники ГУП РК «Вода Крыма» посетили объекты проведения подготовительных работ, в связи с планируемым отключением водоснабжения 27-30 сентября, передает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

Новости за: 2019май 201922 мая 2019

Финансы и бизнес
Аэропорт Симферополь хочет взыскать с китайского подрядчика 30 млн долларов
Аэропорт Симферополь хочет взыскать с китайского подрядчика 30 млн долларов
Россия хочет запустить в Крыму услугу по снятию наличных на кассах магазинов
Власти Крыма продают остатки госдачи Януковича
Власти Крыма продают остатки госдачи Януковича
Крымчане стремительно влезают в долги
Крымчане стремительно влезают в долги
В Крыму снизилась численность официальных безработных
Вся тема
Главное за сутки
В Крыму лошадь едва не забила копытами насмерть девочку
Часть Крыма проведет три дня без воды: как это будет
Часть Крыма проведет три дня без воды: как это будет
В Украине открыли уголовное производство из-за участников из Крыма на совещании ОБСЕ
В Украине открыли уголовное производство из-за участников из Крыма на совещании ОБСЕ
Масштабный пожар под Феодосией произошел из-за мангала
Масштабный пожар под Феодосией произошел из-за мангала
В Крыму думают, что Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море
В Крыму думают, что Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море
Аксенов рассказал почему вдруг «уволил» всех мэров
Аксенов рассказал почему вдруг «уволил» всех мэров
В Керченском проливе грузовое судно выбросило на мель
В Севастополе обнаружили захоронение двух тонн биологических отходов
Все новости дня
© 2019-2006 Новости Крыма
Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма. Использование фотографий строго запрещено.

Полная версия сайта

Обратная связь

Политика конфидициальности

Отказ от ответственности